公告日期：2025-06-26

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-030
浙江雅艺金属科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以书面通知、电话通知等方
式发出。会议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）在公司会议室以现场方
式召开。本次会议由监事会主席王明春先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

(一)审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
监事会认为:2024 年年度权益分派方案已实施完毕，公司注册资本相应由 70,000,000 元变更为 91,000,000 元，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并同意废止《监事会议事规则》。

本次议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

详 细 内 容 请 见 公 司 2025 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-031)。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 26 日

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