公告日期：2025-08-27

广东万年青制药股份有限公司

董事、高级管理人员自律守则

第一条 董事、高级管理人员是广东万年青制药股份有限公司(以下简称“公司”)重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益，影响到社会经济秩序。根据有关法律、法规和规范性文件和《广东万年青制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，特制定本守则。

第二条 董事、高级管理人员必须刻苦学习专业技术、管理业务知识及社会主义市场经济知识，保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。

第三条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉、谨慎履行职责，并履行其作出的承诺。

第四条 董事、高级管理人员应当全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。

第五条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。

第六条 董事、高级管理人员不得挪用公司资金。

第七条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开立账户存储。

第八条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各种便利条件。

第九条 董事和高级管理人员除了《公司章程》规定或者股东会同意外，不得与公司订立交易合同或者进行交易。

第十条 董事、高级管理人员不准用公司的公款进行个人消费；不准接受可能对生产、经营产生不利后果的宴请。

第十一条 董事、高级管理人员除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公
司商业及技术秘密。

第十二条 董事、高级管理人员执行公司职务或形成表决决议时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成重大损害的，应当承担赔偿责任。

第十三条 本守则未列明事项，以《公司章程》为准。

第十四条 本守则由董事会制订，并经股东会审议通过后生效，修改时亦同。

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