军信股份将于2025年08月06日（星期三）下午14:30，在长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　2、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　3、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

　　4、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

　　5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　6、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　7、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　8、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　9、《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

　　10、《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》

　　11、《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》

　　12、《关于制定公司H股股票发行上市后生效的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》

　　13、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案》

　　14、《关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》

　　15、《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

　　16、《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案》

　　17、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《军信股份:关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》

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