公告日期：2025-07-22

湖南军信环保股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强湖南军信环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称公平信息披露是指公司（包括其董事、高级管理人员及其他
代表公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称“证券”）
交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；

（三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六）应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七）有关法律、法规及规范性文件规定的其他应披露的事件和交易事项。

第四条 本制度所称公开披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、
部门规章和其他有关规定，经深圳证券交易所对拟披露的信息登记后，在中国证监会指定媒体上公告信息。未公开披露的信息为未公开信息。

在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

在非交易时段，上市公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。

第五条 信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注
册地证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主
体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于：

（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；

（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；

（三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人；

（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；

（五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。

第七条 公司不能确定有关信息是否必须披露时，应当征求证券监管部门的意见，
经审核后决定披露的时间和方式。

第二章 信息披露的基本原则

第八条 公司、相关信息披露义务人应遵守公平信息披露原则，确保信息披露的
公平性。禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第九条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义务。
第十条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意选择
披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监
会的规定。

第十一条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格
式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第十二条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所有
可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第十三条 公司披露的信息应当便于理解。公司应保证使用者能够通过经济、便
捷的方式（如互联网）获得信息。

第十四条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：

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