公告日期：2025-07-22

关于湖南军信环保股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任湖南军信环保股份有限公司（以下简称“军信股份”或“公司”）在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就军信股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]254 号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,834.00 万股，发行价格为每股人民币 34.81 元，募集资金总额为人民币 2,378,915,400.00 元，扣除发行费用人民币 113,783,770.20 元后，公司实际募集资金净额为人民币 2,265,131,629.80
元。募集资金已于 2022 年 4 月 8 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具《验资报告》（天职业字[2022]22360 号）。

注：验资报告披露发行费用为 113,785,185.29 元，与上述发行费用差异1,415.09 元，原因是实际发生的信息查询专项服务费较验资报告披露的发行费用中预估的信息查询服务费减少 1,415.09 元。

公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
用途，本次募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金 截至 2025 年 7
号 项目名称 总投资额 月 18 日募集资
金投资额

1 长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置 124,696.40 124,713.34
二期工程项目

2 长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目 39,346.99 35,240.59

3 湖南军信环保股份有限公司技术研发中心建设项目 7,651.24 2.77

4 补充流动资金 54,818.39 54,946.38

合计 226,513.02 214,903.08

三、本次拟结项募投项目资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

公司募投项目“长沙市城市固体废弃物处理场灰渣填埋场工程项目”已基本完成，可满足公司生产经营要求，公司董事会决定对前述项目予以结项。

截至 2025 年 7 月 18 日，该项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资 募集资金承诺投 累计已投入募 募集资金节余金
金额 资金额（A） 集资金（B） 额（E）E=A-B

长沙市城市固体废

弃物处理场灰渣填 57,364.63 39,346.99 35,240.59 4,106.40
埋场工程项目

（二）募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目实施……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。