公告日期：2025-07-22

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-085
湖南军信环保股份有限公司

关于制定公司于 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》
及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开了第三届董事
会第四次会议，审议通过了《关于制定公司 H 股股票发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，具体情况如下：

一、制定《公司章程（草案）》的说明

鉴于公司拟在境外首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简
称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定本次发行上市后适用的《湖南军信环保股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《湖南军信环保股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》、《湖南军信环保股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》。《公司章程（草案）》及其附件需经股东大会批准通过后，自公司本次发行上市之日起生效。在此之前，公司现行《湖南军信环保股份有限公司章程》及其附件继续有效。

二、《公司章程（草案）》的制定情况

鉴于公司第三届董事会第四次会议已审议通过了《关于调整组织架构并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现就 H 股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》与前述修订完成后的《公司章程》对比如下：

原条款内容 修订后条款内容

第一条 为维护湖南军信环保股份有限公司（以下简 第一条 为维护湖南军信环保股份有限公司（以下简
称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》

原条款内容 修订后条款内容

(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交
定，制定本章程。 易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》
《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下
简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制
定本章程。

第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）审核并于 2022 年 1 月 28 日经中国证券监督 所”）审核并于 2022 年 1 月 28 日经中国证券监督
管理委员会注册同意，首次向公众发行人民币普通 管理委员会注册同意，首次向公众发行人民币普通
股 68340000 股，于 2022 年 4 月 13 日在深交所上 股 68340000 股，于 2022 年 4 月 13 日在深交所上
市。 市。公司于【】年【】月【】日经中国证监会备
案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）核准，在中
……
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