公告日期：2025-07-22

湖南军信环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则

湖南军信环保股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则（草案）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略与发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水
平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等规定以及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设董事会战略与 ESG 委员会并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对
公司长期发展战略、重大投资决策、公司环境、社会和公司治理事宜进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持战略与 ESG 委员会工
作；召集人由董事会在战略与 ESG 委员会董事中选举产生。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本工作细则规定进行及时补选。

第七条 公司战略与 ESG 委员会下设委员会工作小组负责战略与 ESG 委员
会的日常工作联络和会议组织工作。

湖南军信环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略与发展规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险和机遇进行识别并评估，对涉及公司的实质性议题进行识别和排序，对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，确保其符合公司需要及适用法律和监管规定；

（五）审议公司年度环境、社会及治理（ESG）报告，确保 ESG 报告及相关信息披露的完整性、准确性；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查；

（八）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责。战略与 ESG 委员会的提案应提
交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 公司战略与 ESG 委员会工作小组负责战略与 ESG 委员会评审和决
策的前期准备工作。

（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报 ESG 报告或重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；

（二）由公司战略与 ESG 委员会工作小组进行初审，签发立项建议书并报战略与 ESG 委员会备案；

（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其他法定文件，上报公司战略与 ESG 委员会工作小组；

湖南军信环保股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则

（四）由公司战略与 ESG 委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略与 ESG 委员会提交正式提案。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据战略与 ESG 委员会工……
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