公告日期：2025-07-22

湖南军信环保股份有限公司

章 程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会的一般规定...... 12

第四节 股东会的召集...... 15

第五节 股东会的提案与通知...... 16

第六节 股东会的召开...... 18

第七节 股东会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 25

第一节董事...... 25

第二节董事会...... 28

第三节独立董事...... 32

第四节董事会专门委员会...... 35
第六章 高级管理人员 ...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节财务会计制度...... 38

第二节内部审计...... 41

第三节会计师事务所的聘任...... 42
第八章 通知和公告...... 43

第一节通知...... 43

第二节公告...... 43

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43

第一节合并、分立、增资和减资...... 43

第二节解散和清算...... 45
第十章 修改章程...... 47
第十一章 附则...... 47

第一章 总则

第一条 为维护湖南军信环保股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
是由原湖南军信污泥处置有限公司整体变更，由湖南军信污泥处置有限公司全体股东发起设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9143000058277032XM。

第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并于 2022 年 1
月 28 日经中国证券监督管理委员会注册同意，首次向公众发行人民币普通股
68340000 股，于 2022 年 4 月 13 日在深交所上市。

第四条 公司注册中文名称：湖南军信环保股份有限公司

英文名称：HUNAN JUNXIN ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD.

第五条 公司住所：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼
邮政编码：410200

第六条 公司注册资本为人民币 78,910.0842 万元。

第七条 公司经营期限为长期，经营期限自公司成立之日起计算。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。法定代表人
的产生及变更办法见本章程关于董事长的产生及变更办法。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司经营宗旨：用科技改善环境，服务社会、造福民众。

第十三条 经依法登记，公司经营范围：污水处理及其再生利用；收集、贮存、处理、处置生活污泥；城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理；垃圾无害化、资源化处理；城市固体废弃物处理场的建设、管理、运营；污泥处置和污水处……
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