
公告日期:2025-08-28
证券代码:301108 证券简称:洁雅股份 公告编号:2025-069
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
关于 2025 年半年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月15日召开第六届独立董事专门会议第二次会议、于2025年8月26日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案分配基准为2025年半年度。
2、根据公司2025年半年度未经审计的财务报告,公司2025年半年度合并报
表 归 属 于 上市 公 司 股 东 的 净 利润为 32,583,705.22 元, 母 公 司净 利 润 为
38,019,010.53元。根据《公司法》《公司章程》的规定,本年度不提取法定盈余公积。截至2025年6月30日,公司合并报表累计未分配利润为709,726,695.12元,母公司报表累计未分配利润为715,844,275.15元,
按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年6月30日,公司可供股东分配的净利润为709,726,695.12元。
3、为持续回报股东、更好地与股东分享公司发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,结合公司2025年上半年经营情况,公司拟定2025年半年度利润分配方案如下:
公司以截至公告日的总股本112,556,252股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利11,255,625.20元人民币(含税)。本次利润分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度,用于支持公司经营发展。
4、本次利润分配方案公告后至实施前,若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,将按照分红比例不变的原则,相应调整分红总额。
三、现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际经营情况,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于全体股东共享公司发展的经营成果。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前,公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议;
2、第六届独立董事专门会议第二次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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