公告日期：2025-08-08

·证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-061
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。

2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁雅生物科技股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 114 人，其所持有表决权的股份总数为 70,636,011股，占公司有表决权总股份数的 62.7562％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份数 65,496,508 股，
占公司有表决权总股份数的 58.1900％。

通过网络投票的股东 106 人，代表股份 5,139,503 股，占公司有表决权总股
份数的 4.5662％。

2、中小股东出席的总体情况(中小股东是指单独或者合计持有公司 5％以下股份且非本公司董事、高级管理人员的股东)

通过现场会议和网络投票参与的中小股东及其代理人 110 人，代表股份数7,008,361 股，占公司有表决权总股份数的 6.2265％。

其中，出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份数 1,868,858 股，占公司有
表决权总股份数的 1.6604％；

通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 5,139,503 股，占公司有表决权
总股份数的 4.5662％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所的见证律师列席见证本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，所有议案均为非累积投票提案，表决结果如下：

1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果如下：

同意6,800,353股，占出席会议所有股东所持股份的97.0320％；反对198,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.8364％；弃权9,220股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1316％。

其中，中小股东总表决情况：

同意6,800,353股，占出席会议所有股东所持股份的97.0320％；反对198,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.8364％；弃权9,220股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1316％。

公司股东胡能华先生、叶英女士为本次限制性股票激励计划的拟激励对象；公司股东蔡英传先生、冯燕女士为关联股东，回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果如下：

同意4,741,930股，占出席会议所有股东所持股份的67.6610％；反对198,788股，占出席会议所有股东所持股份的2.8364％；弃权2,067,643股（其中，因未……
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