公告日期：2025-06-28

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-037
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 6 月 27 日召开公司第五届董事会第二十八次会议，逐项审议
通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中，何文龙先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司将召开 2025 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，将与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。公司独立董事候选人何文龙先生、赵波先生、陈彦先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

非独立董事候选人俞彦诚先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况。其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：

俞彦诚先生为公司第五届监事会监事，因公司治理结构调整而离任。其离任后不存在买卖公司股票的情况。俞彦诚先生自 2016 年起担任公司监事，熟悉公司业务，具有丰富的管理及投资经验，任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，提名其为公司第六届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人资格需提交 2025年第三次临时股东会进行审议，并采取累积投票制进行逐项投票表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。

本次换届后，第五届董事会非独立董事袁先国先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会职务，在公司继续担任总经办主任职务。截至本公告披露日，袁先国先生持有本公司股份 169,254 股，占公司总股本的 0.21%。其离任后将严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定，自离任后半年内不减持其持有的公司股份，并遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

公司董事会对袁先国先生在董事任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日

第六届董事会非独立董事候选人简历

蔡英传先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月至1996年6月，任铜陵博发纸业有限公司销售经理；1996年6月至1999年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂经理；1999年8月创立洁雅有限，任总经理、执行董事；2008年12月至今，任本公司董事长；2014年3月至今，任本公司总经理；2022年9月至今，任洁雅投资（铜陵）有限公司执行董事、总经理、投资部负责人；2023年1月至今，任安徽洁创医疗器械有限公司执行董事、总经理；……
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