公告日期：2025-06-28

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-036
铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已
于 2025 年 6 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名蔡英传先生、冯燕女士、叶英女士、俞彦诚先生、杨凡龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第六届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届
董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.01提名蔡英传先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02提名冯燕女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03提名叶英女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04提名俞彦诚先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05提名杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。以上提名均已取得被提名人本人同意。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董
事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

2.01提名何文龙先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名赵波先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名陈彦先生为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于……
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