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发表于 2025-08-15 18:14:11 股吧网页版
瑜欣电子:监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2025-036

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2025年 8月 15日

2、会议召开方式:以现场及视频会议方式在公司会议室召开

3、会议通知的时间和方式:2025年 8月 6日以邮件方式发出

4、会议主持人:监事会主席朱涛

5、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。其中以视频方式出席会议的监事
有向兵、辛武彪。

二、议案审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经公司监事会审议,公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体监事一致同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的

证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2025-036

《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-033)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0票。

(二) 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》

经公司监事会审议,公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合
中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存 在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025 -037)。

表决结果:同意 3票;反对 0 票;弃权 0票。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
监事会
2025年8月16日

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