
公告日期:2025-08-16
证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2025-035
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2025年 8 月 15日
2、会议召开方式:以现场及视频会议方式在公司会议室召开
3、会议通知的时间和方式:2025年 8 月 6日以邮件方式发出
4、会议主持人:董事长胡云平
5、会议列席人员:全体监事及董事会秘书等高级管理人员
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中以视频方式出席会议的董
事有胡欣睿、李韵、欧德全、罗楠、龙勇、孙丽璐。
二、议案审议情况
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
证券代码:301107 证券简称:瑜欣电子 公告编号:2025-035
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-033)及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-034)。
表决结果:赞成 7票;反对 0 票;弃权 0票。
(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议,公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理和使用符合中国证监会
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不 存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025 -037)。
表决结果:赞成 7票;反对 0 票;弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
董事会
2025年 8月 16日
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