公告日期：2025-08-23

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-032
兆讯传媒广告股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名苏壮强先生、马冀先生、冯中华先生、杨晓红女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述非独立候选人简历详见附件）；同意提名陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件），上述独立董事候选人中，王建新先生、高瑜彬先生均已取得独立董事资格证书或培训证明。陈文铭先生尚未取得独立董事资格证书或培训证明，其已出具将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明的书面承诺。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。为确保董
事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。公司对第五届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
附件：
一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、苏壮强先生，男，1971 年出生，中国香港居民，无其他国家或者地区永
久居留权，高级工商管理硕士。2004 年 5 月至 2006 年 11 月任中体产业集团股
份有限公司董事；2003 年 3 月至今任沈阳新北热电有限责任公司董事长；2004
年 9 月至今任联美（中国）投资有限公司董事长；2005 年 5 月至今任国惠环保
新能源有限公司董事长；2015 年 7 月至今任联众新能源执行董事；2016 年 11
月至今任联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”）董事长；2017 年 9月至今任联美集团董事长；2024 年 5 月至今任三六六移动互联科技有限公司（以下简称“三六六互联”）执行董事；2007 年 9 月至今任兆讯传媒董事长。

截至本公告披露日，苏壮强先生与父母苏素玉女士、苏武雄先生和兄弟苏冠荣先生、苏壮奇先生通过联美控股间接持有三六六互联 304,500,000 股，占公司总股本比例为 75%，并通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参与战略配售，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、马冀先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，商业企业
管理专业，大专学历。1984 年 7 月至 1998 年 7 月先后任苏州日用小商品批发
公司副总经理、苏州百货总公司副总经理；1998 年 8 月至 2003 年 4 月任贵州……
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