公告日期：2025-08-23

证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-031

兆讯传媒广告股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第

五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公

司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关

规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内

容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司 第一条 为维护兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称
（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合 “公司”）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 定，制定《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下简称制订《兆讯传媒广告股份有限公司章程》（以下 “本章程”）。
简称“本章程”）。

第五条 公司住所：天津自贸试验区(空港经济 第五条 公司住所：天津自贸试验区(空港经济区）中心
区）中心大道华盈大厦 1036 大道华盈大厦 1036

邮政编码：300300 邮政编码：300300

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长 第八条 法定代表人由代表公司执行事务的董事长担
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 任。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
三十日内确定新的法定代表人。 内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程

的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，公司股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司以其全部财产对公司债务承担责任。
以其全部资产对公司债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级法律约束力的文件。依据《公司法》和本章程 管理人员具有法律约束力。依据《公司法》和本章程的的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， ……
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