
公告日期:2025-08-28
证券代码:301101 证券简称:明月镜片 公告编号:2025-024
明月镜片股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
明月镜片股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于
2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 8
月 15 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持,应出席公司会议的监事 3 人,实际出席公司会议的监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论,本次会议审议通过议案如下:
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,半年报内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
明月镜片股份有限公司
监 事 会
2025 年 8 月 28 日
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