公告日期：2025-08-27

营口风光新材料股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善营口风光新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《营口风光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。
第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的
相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形的，临时股东会应当在2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应书面通知全体股东并说明原因，同时报告中国证监会辽宁监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第六条 本公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 股东会的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应本公司要求对其他问题出具的法律意见。

第二章 股东会的职权及授权

第七条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二） 审议批准董事会的报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（七） 对修改《公司章程》作出决议；

（八） 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九） 审议批准《公司章程》第四十四条规定的担保事项；

（十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十一） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十二） 审议股权激励计划和员工持股计划；

（十三） 审议法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

公司不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使《公司法》规定的股东会的法定职权。股东会授权董事会或其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本规则等规定的授权原则，并明确授权的具体内容。

第八条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（二） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的担保；

（六） 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元以上；

（七） 对公司股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（八） 法律、行政法规、规章及其他规范性文件规定的其他担保。

股东会审议本条第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；在股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参……
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