公告日期：2025-09-08

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-104

上海雅创电子集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：2025年9月8日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8
日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月8
日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长谢力书先生

（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东66人，代表股份76,150,446股，占公司有表决 权股份总数的54.0589％。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数 剔除回购专用账户的股份总数，下同。）

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份75,847,300股，占公司有表决权 股份总数的53.8437％。

通过网络投票的股东64人，代表股份303,146股，占公司有表决权股份总 数的0.2152％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份303,246股，占公司有表 决权股份总数的0.2153％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股 份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东64人，代表股份303,146股，占公司有表决权股 份总数的0.2152％。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及办理工商变更登 记的议案》

表决情况：同意76,047,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8651％；反对26,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％； 弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1004％。

其中中小股东表决情况：同意200,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1367％；反对26,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6527％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

2、逐项审议通过《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》

2.01 股东会议事规则

表决情况：同意76,047,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对26,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。

其中中小股东表决情况：同意200,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1367％；反对26,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6527％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

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