公告日期：2025-09-08

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-106

上海雅创电子集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一

次会议于 2025 年 9 月 8 日以现场结合线上方式召开。全体董事一致同意豁免

本次会议通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。由全体董

事共同推举谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员及保荐代表人等相关人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举谢力书先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人
的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，同意公司董事会下设第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会，并选举董事会各专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如

下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员

审计委员会 常启军 王众、黄绍莉

提名委员会 王众 许光海、ZHU QING

薪酬与考核委员会 王众 常启军、黄绍莉

战略委员会 谢力书 王众、ZHU QING

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任谢力书先生担任公司总经理，任期三年，自董事 会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会同意聘任樊晓磊先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，董事会同意聘任樊晓磊先生担任公司财务负责人，任期三年，自 董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具 体 内 容 及 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于完成公司董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任付龙君女士担任公司证券事务代表，任期三年，自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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