
公告日期:2025-08-15
证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-099
上海雅创电子集团股份有限公司
股东询价转让计划书
股东盐城硕卿企业管理中心(有限合伙)(以下简称“硕卿合伙”或“出让方”)保证向上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“雅创电子”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示:
本次拟参与询价转让的股东为硕卿合伙;
出让方拟转让股份的总数为 6,980,000 股,占雅创电子总股本的比例为
4.76%,占已剔除回购专用账户中股份数量的总股本比例为 4.96%;
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二
级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得
转让;
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资
者。
一、拟参与转让的股东情况
(一)出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)组织实施雅创电
子首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)。截至 2025 年 8 月 15 日,
出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下:
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例 占已剔除回购专用账户中股数
的总股本比例
1 硕卿合伙 8,619,000 5.88% 6.12%
(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、
董事、监事及高级管理人员
本次询价转让出让方硕卿合伙为公司控股股东、实际控制人谢力书担任执行事务合伙人的员工持股平台,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人;同时,公司部分董事通过硕卿合伙间接持有公司股份。出让方硕卿合伙持有公司股本比例超过 5%。
(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明
出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰,不存在限制或者禁止转让情形,不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》规定的不得减持股份情形。出让方不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025 年修订)》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。
(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺,有足额首发前股份可供转让,并将严格履行有关义务。
二、本次询价转让计划的主要内容
(一)本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为 6,980,000 股,占总股本比例为 4.76%,占已剔
除回购专用账户中股份数量的总股本比例为 4.96%,转让原因均为自身资金需求。
拟转让股 拟转让股份 占总股本 占已剔除回购专 占所持股份比例
东名称 数量(股) 比例 用账户中股数的 (截至 2025 年 8 转让原因
总股本比例 月 14 日)
硕卿合伙 6,980,000 4.76% 4.96% 80.98% 自身资金需
求
(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与国信证券综合考虑出让方自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(含当
日)前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%(发送认购邀请书之日前 20 个交易
日股票交易均价=发送认购邀请书之日前 20 个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前 2……
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