公告日期：2025-08-15

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-098

上海雅创电子集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，经上海雅创电子集团股份有限公司（以

下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月

8 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2. 召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 13 日召开了第二届董

事会第三十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通

过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年

9 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的

具体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，

股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系

统行使表决权；

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能

亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号西二楼公司 201 大会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变 √

更登记的议案》

2.00 《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》（需逐项 √作为投票对象的子
表决） 议案数：（10）

……
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