公告日期：2025-08-15

上海雅创电子集团股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东

会规则》等最新规定，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》相关条款

进行了修订，具体内容修订如下：

修改前条文 修改后条文

《股东会议事规则》中将全文涉及“股东大会”的内容调整为“股东会”，“监事会”的内容调整为“审计委员会”因不涉及实质变质性变更，未逐条列示。

《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下 第六条股东会是公司的权力机构，依法行
列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 酬事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）审议批准监事会的报告； 亏损方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
方案； 议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）对发行公司债券作出决议；

方案； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 变更公司形式作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （七）修改《公司章程》；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
公司形式作出决议； 决议；

（十）修改《公司章程》； （九）审议批准本规则第七条规定的对外担
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 保事项；

议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资
（十二）审议批准本规则第七条规定的对外担保 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
事项； 事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 划；
（十五）审议股权激励计划或其变更方案； （十三）审议批准公司与关联人发生的交易（十六）审议批准公司与关联人发生的交易（公 （公司获赠现金资产和提供担保除外）金额司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 计净资产绝对值 5%以上的，以及没有具体值 5%以上的，以及没有具体交易金额的日常关 交易金额的日常关联交易协议。

联交易协议。 （十四）审议法律、行政法规、部门规章或
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公 《公司章程》规定的应当由股东会决定的其司章程》规定的应当由股东会决定的其他事项。 他事项。

第七条 公司下列事项应当提交股东会审
议：

（一）公司提供财务资助事项属于下列情形
之一的，应当经股东会审议通过：

1、被资助对象最近一期经审计的资产负债
率超过 70%；

公司下列对外担保行为，须经股东……
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