公告日期：2025-08-15

上海雅创电子集团股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新规定，结合公司实际情况，对公司《董

事会议事规则》相关条款进行了修订，具体内容修订如下：

修改前条文 修改后条文

《董事会议事规则》中将全文涉及“监事会”的内容调整为“审计委员会”，“1/2 以上”的内容调整为“过半数”，因不涉及实质变质性变更，未逐条列示。

第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中
董事 3 名，董事长 1 名。 …… 由职工代表担任董事 1 名，独立董事 3 名，
董事长 1 名。 ……

第十五条 召开董事会定期会议，董事会应当提 第十六条召开董事会定期会议，董事会应前十日将书面会议通知通过转让送达、快递、电 当提前十日将书面会议通知通过专人送达、子邮件方式提交全体董事、监事、总经理及其他 快递、电子邮件方式提交全体董事、总经理
高级管理人员。 及其他高级管理人员。

召开董事会临时会议，董事会应当提前两日将 召开董事会临时会议，董事会应当提前两书面会议通知通过专人送达、快递、电子邮件、 日将书面会议通知通过专人送达、快递、电电话或其他方式通知全体董事、监事、总经理及 子邮件、电话或其他方式通知全体董事、总
其他高级管理人员。 经理及其他高级管理人员。

…… ……

第十六条 董事会会议应当严格按照董事会
议事规则召集和召开，按规定事先通知所有
董事，并提供充分的会议材料，包括会议议
题的相关背景材料、全部由独立董事参加的
新增 会议审议情况（如有）、董事会专门委员会
意见（如有）等董事对议案进行表决所需的
所有信息、数据和资料，及时答复董事提出
的问询，在会议召开前根据董事的要求补充
相关会议材料。

第十八条 董事会会议应当有过半数的董事出席 第十九条 董事会会议应当有过半数的董事方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议 出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事 出席会议导致无法满足会议召开的最低人长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向
监事可以列席董事会会议，总经理和董事会秘 监管部门报告。
书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主 总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席 列席董事会会议。会议主持人认为有必要
董事会会议。 的，可以通知其他有关人员列席董事会会
…… 议。

……

第二十七条 与会董事表决完成后，有关工作人 第二十七条与会董事表决完成后，有关工员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在 作人员应当及时收集董事的表决票，交董事一名监事或者独立董事的监督下进行统计。现场 会秘书在一名独立董事的监督下进行统计。召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结 现场召开会议的，会议主……
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