公告日期：2025-08-15

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-093

上海雅创电子集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已于
2025 年 6 月 6 日届满。为持续优化公司治理结构，提升董事会战略决策与监督
效能，推动公司更高质量、可持续的发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 8 月 13 日召开了公司第二届董事会第三十五次会议，审议通
过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董 事三名，职工董事一名。公司董事会同意提名谢力书先生、黄绍莉女士、许光海 先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提名常启军先生、王众 先生、ZhuQing 女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中， 常启军先生为会计专业人士。

独立董事候选人中常启军先生、王众先生已取得深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）认可的独立董事资格证书；ZhuQing 女士尚未取得独立董事资格证书 或培训证明，其已出具将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董 事资格证书或培训证明的书面承诺。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人 声明详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人声明 与承诺》和《独立董事提名人声明与承诺》。

次董事会换届选举相关提名是在充分了解候选人的任职条件、教育背景、工作经历等情况的基础上进行的，并已征得候选人本人的同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述董事会董事候选人符合相关法律、法规规定的董事任职资格。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

本次换届完成后，公司第二届董事会成员顾建忠先生、卢鹏先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附件：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、谢力书，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996
年 7 月毕业于同济大学化学系；1996 年 7 月至 1999 年 5 月于汕头超声电路板公
司担任销售经理；1999 年 8 月至今担任香港台信董事；2001 年至 2008 年担任上
海雅创电子有限公司总经理；2008 年 1 月至 2019 年 7 月担任公司董事长、总经
理；2019 年 7 月至今担任公司董事长、总经理。

截至公告日，谢力书先生直接持有公司股份 7,584.72 万股，通过盐城硕卿企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 331.84 万股，合计占公司总股本的53.98%，为公司控股股东、实际控制人。谢力书先生与第三届董事会非独立董事候选人黄绍莉女士为夫妻关系，除前述情况外，谢力书先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的……
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