公告日期：2025-06-23

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-080
上海雅创电子集团股份有限公司

关于以现金方式购买上海类比半导体技术有限公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅创电子”）于 2025
年 3 月 17 日披露的《关于筹划购买股权事项的提示性公告》中已对本次交易涉
及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。

2、为顺应半导体国产替代发展趋势，进一步推动公司自研模拟 IC 设计业
务发展，提升公司的综合竞争力，公司拟用自有资金及/或自筹资金购买上海类 比半导体技术有限公司（以下简称“上海类比”或“标的公司”“目标公司”）37.0337% 的股权。本次交易完成后，上海类比将成为公司参股公司。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组 管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司 股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易还可能存在标的公司的经营风险、对公司的经营业绩产生不利 影响的风险、买卖双方因无法履约以及先决条件未全部满足等因素导致交易失 败等风险。公司提请广大投资者特别关注风险提示，公司将根据交易进展情况及 时履行信息披露义务。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

上海类比系张俊、李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等 30 名股东共同持股的公司。公司拟与李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等 17 名股东及合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）共计 18 名股东（以下简称“交易对方”）分别签署《上海雅创电子集团股份有限公司与李军、瑞蓝投资发展（深圳）有限公司等十七名交易对方关于上海类比半导体技术有限公司之股权转让协议》《上海雅创电子集团股份有限公司与合肥海通中小基金合伙企业（有限合伙）关于上海类比半导体技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“交易协议”或“本协议”），以自有资金及/或自筹资金合计人民币29,807.76万元受让交易对方合计持有的标的公司 37.0337%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易标的股权交割后，上海类比将成为公司参股公司。

（二）本次交易履行的审批程序

2025 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，以同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司以现金方式购买上海类比半导体科技有限公司部分股权的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东会批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需经标的公司及交易对方履行内部必要的决策审批程序。

二、交易对方基本情况

（一）交易对方情况介绍

1、出让方一：李军

李军，身份证号码为 6101 **********0011，无境外居留权，住所：上海市闵行区***********，在本次交易之前，持有标的公司 3.1584%的股权。

2、出让方二：瑞蓝投资发展（深圳）有限公司

现持有标的公司 1.1501%的股权，其基本情况如下：

企业名称 瑞蓝投资发展（深圳）有限公司

注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中
心主塔楼 1405 号-78A

企业类型 有限责任公司

法定代表人 宫蓝

注册资本 500 万元

统一社会信用代码 91440300MA5FMHNR3L

营业期限 2019-05-29 至无固定期限

一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）,

经营范围 项目投资,项目管理,创业投资业务;高新技术项目投资;经
营进出口业务。（以上各项法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构 宫蓝持股 65%，何锐持股 35%

3、出让方三：苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。