
公告日期:2025-04-01
证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-041
债券代码:123227 债券简称:雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
关于“雅创转债”2025 年第一季度转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:301099,证券简称:雅创电子
2、债券代码:123227,债券简称:雅创转债
3、当前转股价格:34.81 元/股
4、转股期限:2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日
5、自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间,公司股票已满足在任
意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“雅创转债”当期
转股价格(34.81 元/股)的 130%(即 45.253 元/股),已触发公司《募集说明
书》中的有条件赎回条款。公司于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十
次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“雅创转
债”的议案》,公司将提前赎回截至赎回登记日(2025 年 3 月 31 日)收市后登
记在册的“雅创转债”,即 2025 年 3 月 31 日为“雅创转债”的最后转股日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,上海雅创电子集团
股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2025 年第一季度可转换公司债券(以
下简称“可转债”或“雅创转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1982 号)同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总额人民币 36,300.00 万元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于
2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况经安永华明会
计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具了“安永华明(2023)验字第70023062_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“雅创转债”,债券代码“123227”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2023 年 10 月 26 日)起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期
间付息款项不另计息)
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间,公司股票已满足在任意连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“雅创转债”当期转股价格(34.81 元/股)的 130%(即 45.253 元/股),已触发公司《募集说明书》中
的有条件赎回条款。公司于 2025 年 3 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议
和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于提前赎回“雅创转债”的议案》,公司董事会同意公司行使“雅创转债”的提前赎回权利,将提前赎回截至
赎回登记日(2025 年 3 月 31 日)收市后登记在册的“雅创转债”。
综上,“雅创转债”实际转股期限为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 3 月 31
日。
具体内容详见公司于 2025 年3月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于提前赎回“雅创转债”的公告》(公告编号:2025-016)。
(四)可转债转股价格调……
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