公告日期：2025-03-20

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-030

债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于提前赎回“雅创转债”的第八次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“雅创转债”赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日

3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日

4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日

5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 7 日

6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日

7、可转债停止交易日：2025 年 3 月 27 日

8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 1 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的“雅创转债”将按照

100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒“雅创转债”债券持有人注意在限期内转
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券持有人持有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，则无法进行转股，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：因目前“雅创转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“雅创转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“雅创转债”的议案》，公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
月 10 日期间，已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“雅创转债”的提前赎回权利。现将“雅创转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各
类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于
2023 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号”《验资报告》。公司及子公司依照相关规定对募集资金进行 了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集 资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）可转债上市情况

月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）

（四）可转债转股价格调整情况

1、 “雅创转债”的初始转股价格为 53.34 元/股。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。