公告日期：2025-08-04

长江证券承销保荐有限公司

关于金埔园林股份有限公司

调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的
核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为金埔园林股份有限公司（以下简称“金埔园林”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金埔园林调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，公司于 2023 年
6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100
元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）4,905,660.38元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58 元后，本次募集资金净额为512,840,566.04 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8008号）。

募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理。

二、募集资金的使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺 拟使用募集 已使用募集
号 投资总额 资金金额 资金金额

1 园林绿化施工工程项目建设 36,400.00 35,684.06 18,922.90

纳赤河中上游保护治理与生态修

1.1 复基础设施建设工程设计施工总 12,000.00 11,284.06 4,521.49
承包（EPC）

香格里拉市奶子河保护治理与生

1.2 态修复基础设施建设项目工程总 3,000.00 3,000.00 1,373.43
承包（EPC）

咸安汀泗桥国家历史文化名镇保

1.3 护提升及配套基础设施建设项目 2,065.06 2,065.06 123.28
工程总承包（EPC）

香格里拉市奶子河保护治理与生

1.4 态修复基础设施建设项目工程总 934.94 934.94 525.61
承包二期（EPC）

1.5 维西县永春河流域生态治理及基 3,000.00 3,000.00 2,999.84
础设施建设（一期）项目（EPC）

1.6 灵璧县磬云山国家地质公园优质 5,000.00 5,000.00 2,804.30
旅游提升 EPC 项目

1.7 维西傈僳族自治县城市增绿补绿 1,710.35 1,710.35 762.67
工程项目总承包（EPC）

宿迁生态化工科技产业园景观提

1.8 升工程（二期）设计、施工总承 1,911.41 1,911.41 1,614.24
包（EPC）项目

1.9 雄安新区悦容公园二期工程景观 1,530.57 1,530.57 1,065.82
绿化—标段

拉姆央措湖保护治理与生态修复

1.10 基础设施建设工程设计施工总承 2,000.00 ……
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