公告日期：2025-08-04

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-084
债券代码：123198 债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第二十五次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

1. 审议通过《关于设立汉川分公司的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立汉川分公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2. 审议通过《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《关于公司全资子公司控股设立合资公司的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司控股设立合资公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

5. 审议通过《关于提请召开“金埔转债”2025 年第二次债券持有人会议的
议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开金埔转债 2025 年第二次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会
2025 年 8 月 1 日

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