公告日期：2025-08-27

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-042
杭州百诚医药科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：2 位监事以通讯方式出席）。

会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2025 年半年度报告全文及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2025 年半年度报告摘要（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2025 年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、 第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。