公告日期：2025-07-16

中国国际金融股份有限公司

关于杭州广立微电子股份有限公司

调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资
的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“广立微”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对广立微调整部分募投项目投资金额暨使用部分超募资金增加投资事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州广立微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币290,000.00万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民币21,619.66万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币268,380.34万元，其中超募资金金额为人民币172,823.03万元。募集资金已于2022年8月1日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]第392号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，同时公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目及募集资金使用计划

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币268,380.34万元，其中，超募资金金额为人民币172,823.03万元。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目、募集资金净额使用计划、使用进度具体如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 截至 2025 年 3 月 31
号 日已投入募集资金

1 集成电路成品率技 21,542.86 21,542.86 21,632.93
术升级开发项目

集成电路高性能晶

2 圆级测试设备升级 27,506.37 27,506.37 17,889.49
研发及产业化项目

3 集成电路 EDA 产业 34,508.09 34,508.09 36,088.51
化基地项目

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00

合计 95,557.31 95,557.31 87,610.93

注 1：本表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；
注 2：已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额部分为募投资金衍生利息及现金管
理收益。

（二）超募资金使用情况

（1）公司于2022年8月26日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议，并于2022年9月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币50,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。

（2）公司于 2024 年 4 月 2 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币……
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