公告日期：2025-06-19

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-059

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表

暨部分董事、高级管理人员届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 18日
召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事
会独立董事候选人的议案》。2025 年 6 月 18 日，公司召开了职工代表大会，经与
会职工代表审议，公司职工代表大会选举肖锋先生为公司第六届董事会职工代表
董事。2025 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

综合上述情况，公司本次董事会换届选举等相关事项已完成。现将有关情况公告如下：

一、 公司第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 名。具体情况如下：

非独立董事：华一敏先生（董事长）、华国平先生、肖锋先生、单体超先生、姚茗芳女士、崔珂女士

独立董事：陈岗先生、侯绪超先生、刘力先生

独立董事侯绪超先生、刘力先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书，独立董事陈岗先生已通过上海证券交易所培训并取得独立董事资格证书。三名独立董事的任职资格和独立性在 2025 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第六届董事会成员（简历详见附件）均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。

公司第六届董事会董事任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年，其中刘力先生任期为自股东大会审议通过之日起至 2028 年 3 月 21
日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

二、 第六届董事会各专门委员会成员组成情况

根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

第六届董事会战略与投资委员会由华一敏先生、姚茗芳女士、侯绪超先生组成，其中华一敏先生担任主任委员。

第六届董事会审计委员会由陈岗先生、崔珂女士、刘力先生组成，其中陈岗先生为会计专业人士并担任主任委员。

第六届董事会提名委员会由侯绪超先生、华国平先生、陈岗先生组成，其中侯绪超先生担任主任委员。

第六届董事会薪酬与考核委员会由刘力先生、华一敏先生、陈岗先生组成，其中刘力先生担任主任委员。

独立董事在公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中均过半数并担任主任委员。审计委员会成员不存在担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员陈岗先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》等有关规定。

三、 聘任高级管理人员、证券事务代表情况

董事会聘任高级管理人员、证券事务代表的情况如下：

总经理：华一敏先生

副总经理：肖锋先生、华智敏先生、刘雪女士、徐立中先生

董事会秘书：刘雪女士

财务总监：徐立中先生

证券事务代表：王思宇先生

上述公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）的任期均为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求。

刘雪女士、王思宇先生均已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书、证券事务代表联系方式：

联系人：刘雪、王思宇

电话：0510-68951502

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