公告日期：2025-08-27

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-039
拓新药业集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日（星期五）上午9:00召开2025年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月26日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）上午9:00

（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）
的时间为2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年9月5日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码实例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于制定和修订公司部分制度的议案》 无需表决

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事专门会议议事规则》 √

2.04 《信息披露管理制度》 √

2.05 《独立董事工作制度》 ……
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