公告日期：2025-08-27

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-043
拓新药业集团股份有限公司

关于制定和修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司对现有相关制度进行了全面梳理，拟对部分管理制度予以修订完善，并制定相关制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 形式 是否需要提交
股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事专门会议议事规则》 修订 是

4 《信息披露管理制度》 修订 是

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《关联交易决策制度》 修订 是

8 《对外担保管理制度》 修订 是

9 《控股股东及实际控制人行为规范》 修订 是

10 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 修订 是

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《投资者关系管理制度》 修订 是

13 《累积投票制度实施细则》 修订 是

14 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 修订 否

管理制度》

15 《重大信息内部报告制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

17 《总裁工作细则》 修订 否

18 《董事会秘书工作管理制度》 修订 否

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《年度报告重大差错责任追究制度》 修订 否

21 《董事会战略委员会工作条例》 修订 否

22 《董事会审计委员会工作条例》 修订 否

23 《董事会提名委员会工作条例》 修订 否

24 《董事会薪酬与考核委员会工作条例》 修订 否

25 《董事离职管理制度》 制定 否

26 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否

27 《子公司管理制度》 制定 否

本次公司制度制定、修订情况已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，第1-13项制度修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。