公告日期：2025-07-16

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-034
拓新药业集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓新药业”）在 2025年 7 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司将以自有资金 1,000 万元人民币对江苏仅三生物科技有限公司（以下简称“仅三生物”或“目标公司”）进行增资，其中 22.3377 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。公司与仅三生物签署《关于江苏仅三生物科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），本次交易完成后，拓新药业将直接持有仅三生物 1.75%的股权（最终以市场监督管理部门变更登记为准）。
二 、审议程序履行情况

公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三 、投资标的的基本情况

（一）核心信息

1、公司名称：江苏仅三生物科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、注册地址：南京市玄武区徐庄路 6 号 4 幢 7 层东侧

4、注册资本：1116.8831 万元整

5、法定代表人：陆瑶

6、经营范围：

许可项目：第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：生物饲料研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；科技推广和应用服务；生物基材料销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品进出口；货物进出口；化妆品零售；饲料添加剂销售；化妆品批发；生态环境材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；生物基材料制造；日用化学产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

限分支机构经营：食品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；生态环境材料制造

（二）本次增资前后目标公司股权结构

序号 股东姓名/名称 认缴注册资本 持股比例 认缴注册资本 持股比例
（人民币/万元） （%） （人民币/万元） （%）

1 南京欧神子咨询管理 968.0973 86.6785 968.0973 75.9006
合伙企业（有限合伙）

2 李桂瑶 10 0.8953 10 0.7840

3 上海云锌创业投资合 12.987 1.1628 12.987 1.0182
伙企业（有限合伙）

集富亚洲汇英（上海）

4 私募基金合伙企业 61.2978 5.4883 61.2978 4.8059
（有限合伙）

集富亚洲汇智（上海）

5 私募基金合伙企业 38.527 3.4495 38.527 3.0206
（有限合伙）

6 上海晟田投资管理合 20.7792 1.8605 20.7792 1.6291
伙企业（有限合伙）

7 常州霜叶创业投资有 5.1948 0.4651 5.1948 0.4073
限公司

8 拓新药业集团股份有 - - 22.3377 1.7513
限公司

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