
公告日期:2025-08-25
证券代码:301088 证券简称:戎美股份 公告编号:2025-033
日禾戎美股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 25 日下午 14:30;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日上午
9:15 - 9:25,9:30 - 11:30,下午 13:00 - 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 8
月 25 日 9:15 - 15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点:江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。
3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长郭健先生。
出席会议的股东及股东代表共 120 人,代表有表决权的股份 171,250,100 股,
占公司股份总数的 75.1427%。
(1)现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 4 人,代表有表决权的股份 170,800,000 股,占公司股份总数的 74.9452%。
(2)网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 116 人,代表有表决权的股份 450,100 股,占公司股份总数的 0.1975%。
7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以下议案:
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:同意 171,114,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9208%;反对 105,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意 314,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8734%;反对 105,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4837%;弃权 29,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.6430%。
表决结果:通过。
2.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况:同意 171,116,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220%;反对 105,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0617%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意 316,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.3177%;反对 105,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.4837%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1986%。
表决结果:通过。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:同意 171,111,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9191%;反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中,中小股东的表决情况如下:同意 311,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2068%;反对 110,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5945%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中……
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