公告日期：2025-08-09

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-028
日禾戎美股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，以上部分议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、 修订《公司章程》及若干管理制度的原因及依据

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司同意由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，该等调整不会影响公司内部监督机制的正常运行。同时对《日禾戎美股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及若干管理制度作出相应修订。
二、 《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的
各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次具体修订条款如下：

修订前 修订后

第一条 为维护日禾戎美股份有限公司（以 第一条 为维护日禾戎美股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法 下简称“公司”）、股东、职工和债权人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称“《证券法》”）和其他有关 券法》（以下简称“《证券法》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表

第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表

人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股……
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