公告日期：2025-08-09

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-027
日禾戎美股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2025 年8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2025
年 8 月 3 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5
名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士全权负责办理相关工商变更登记、备案等手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司拟对相关制度进行修订。据此，董事会逐项审议并通过了以下议案。

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2.04《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.10《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.11《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.12《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.13《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2.14《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15《关……
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