公告日期：2025-08-09

日禾戎美股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司
法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券
法》”)、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》(下称“《上市规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文
件和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，
制订本议事规则。

第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，
确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所
有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第二章 董事

第三条 凡存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不
得担任董事。

第四条 董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，除《公司章程》有明确规定外，股东
会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董
事职务。

第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或
者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。

第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司

负有忠实义务。

第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司

负有勤勉义务。

第八条 董事原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，
并对所议事项发表明确意见。董事连续两次未能亲自出席，也不委
托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议
股东会予以撤换。

第九条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞
职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内
披露有关情况。

如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董
事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占
比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会
计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，
确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。

第十条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其
他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应
向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在
任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然
有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免
除或者终止。

董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该
秘密成为公开信息；其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，
视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况
和条件下结束而定。

第三章 董事会的职权

第十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 5 名董事组成，其中 2
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