公告日期：2025-08-09

日禾戎美股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为保障日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、
真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规
范性文件以及《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）相关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公
司经营、公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息（以
下简称“重大信息”），根据法律、法规、规范性文件的规定及时在
深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）规定条件的媒体发布。

前款“重大信息”，包括但不限于：

（一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预
测和利润分配及公积金转增股本等；

（二） 与公司收购兼并、资产重组、重大投资、对外担保等事项有
关的信息；

（三） 与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信
息；

（四） 与公司经营事项有关的信息，订立未来重大经营计划，签署
重大合同；

（五） 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六） 应当披露的交易和关联交易事项有关的信息；

（七） 有关法律、法规及《上市规则》、《规范运作指引》及证券
交易所其他规定所规定的其他应披露的事件和交易事项。
第三条 本制度适用于如下人员和机构的信息披露行为：

（一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二） 公司董事和董事会；

（三） 公司高级管理人员；

（四） 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人；

（五） 公司控股股东和持股 5%以上的股东；

（六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。
第五条 公司董事、高级管理人员和其他知情人在信息披露前，应当将该信
息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行
内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

公司的内幕信息知情人主要包括：

（一） 公司的董事、高级管理人员；

（二） 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人
员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（三） 公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；

（四） 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；

（五） 相关证券监管机构规定的其他人。

第六条 公司及其董事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当在公告显
要位置载明前述保证。不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当
在公告中作出相应声明并说明理由。公司披露信息时，应当使用事
实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露

文件中不得含有宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。

第七条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司……
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