公告日期：2025-08-09

日禾戎美股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、
副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范
公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，
保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其
职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，特
制定本细则。

第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名、财务总监
1 名，均由董事会聘任或者解聘。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，
主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管
理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经
济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2
年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清
算完结之日起未逾三年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定

代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执
照、责令关闭之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信
被执行人；

(六) 被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；

(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级
管理人员等，期限尚未届满。

第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务总监及其他高级
管理人员。

第八条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任
总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事以及由职工代表担任
的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第九条 公司总经理不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担
任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及
其控制的其他企业领薪。

第十条 公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员实行董事会
聘任制，提名和聘任程序如下：

(一) 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任；

(二) 公司副总经理、财务总监，由公司总经理提名，由董事会聘
任。

第十一条 公司解聘总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员的程序
如下：

(一) 解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会
决定；

(二) 解聘公司副总经理、财务总监，应由公司总经理提出解聘建
议，由董事会决定。

第十二条 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员的聘期与董事会
任期相同，可连聘连任。
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