公告日期：2025-08-26

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-066
可孚医疗科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 8 月 26 日 9:15 - 15:00。

2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城 8 楼 801 会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张敏先生。

6、会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共159 人，代表有表决权的股份 125,285,743股，占公司有表决权股份总数的 61.5981%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份 120,178,102 股，占公司有表决权股份总数的 59.0869%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次会议的股东及股东代表共153 人，代表有表决权的股份 5,107,641 股，占公司有表决权股份总数的 2.5112%。

7、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本 次会议。

8、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结 合的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市的议案》

表决情况：

项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 125,177,156 99.9133% 103,587 0.0827% 5,000 0.0040%

中小股东 4,999,054 97.8740% 103,587 2.0281% 5,000 0.0979%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所 持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市方案的议案》

（1）上市地点

表决情况：

项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 125,175,156 99.9117% 103,587 0.0827% 7,000 0.0056%

中小股东 4,997,054 97.8349% 103,587 2.0281% 7,000 0.1370%

表决结果：该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代表所 持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）发行股票的种类和面值

表决情况：

项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 125,176,356 99.9127% 103,587 0.0827% 5,800 0.0046%

中小股东 4,998,254 97.8584% 103,587 2.0281% 5,800 0.1……
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