公告日期：2025-08-09

可孚医疗科技股份有限公司

章 程

2025年8月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......5

第一节 股份增减和回购 ......6

第二节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东 ......8

第二节 控股股东和实际控制人 ......11

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......16

第五节 股东会的提案与通知 ......18

第六节 股东会的召开 ......19

第七节 股东会的表决和决议 ......22
第五章 董事和董事会 ......26

第一节 董事 ......26

第二节 董事会 ......30

第三节 独立董事 ......34

第四节 董事会专门委员会 ......37
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 内部审计 ......44

第三节 会计师事务所的聘任 ......45
第八章 党建工作 ......45
第九章 通知和公告 ......46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46

第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算 ......48
第十一章 修改章程 ......50
第十二章 附则......50

第一章 总则

第一条 为维护可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由湖南可孚医疗科技发展有限公司整体变更发起设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91430111696240992G。

第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并于 2021 年
8 月 2 日经中国证券监督管理委员会注册同意，首次向公众发行人民币普通股
40,000,000 股，于 2021 年 10 月 25 日在深交所上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：可孚医疗科技股份有限公司。

英文名称：Cofoe Medical Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：湖南省长沙市雨花区振华路 816 号

第六条 公司注册资本为人民币 20,889.70 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总裁、副总裁、
董事会秘书、财务负责人以及董事会决定聘任的其他高级管理人员，财务负责人指财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注医疗健康领域，坚持科技创新，为全球消
费者提供可信赖的产品和专业的服务，为人类健康提供保障，为社会发展作出贡献。

经依法登记……
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