
公告日期:2025-08-09
证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2025-046
可孚医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议于 2025 年 8 月 3 日以电话方式发出会议通知,会议于 2025 年 8 月 7 日上午
11:00 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席曾子云先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板
上市的议案》
为加快推进公司全球化战略布局,提升公司海外业务拓展能力,进一步提升公司品牌形象及知名度,根据相关法律法规、规范性文件的要求,公司拟发行境外上市外资股(H 股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)。
本次发行并上市尚需提交中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、香港联交所及香港证券及期货事务监督委员会(以下简称“香港证监会”)备案或核准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
2、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市方案的议案》
(1)上市地点
本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板挂牌上市。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)发行股票的种类和面值
本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市外资股(H 股),均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币 1.00 元。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)发行及上市时间
公司将在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月或自动延长日)或股东同意延长的其他期限选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构审批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)发行方式
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售可包括(但不限于):(1)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行;及/或(2)依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投资者进行的发售。
具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)发行规模
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定或要求(或豁免)的前提下,由公司结合自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模,本次发行的 H 股股数不超过本次发行前公司总股本的 15%(超额配售权行使前),并根据市场情况授权整体协调人行使不超过前述发行的
H 股股数 15%的超额配售权。最终发行数量、发行比例及超额配售事宜由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的香港承销协议及国际承销协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准,公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到中国证监会、香港联交所和其他有关机构批准后方可执行。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)定价方式
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等……
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