
公告日期:2025-08-09
证券代码:301087 证券简称:可孚医疗 公告编号:2025-052
可孚医疗科技股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 7 日召开
第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,现将具体情况公告如下:
一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 3 月 1 日,公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
同日,公司召开第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。
2、2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 14 日,公司对拟首次授予的激励对象的
名单和职位在公司内部进行了公示。公示期满,公司监事会未收到任何异议,并
于 2024 年 3 月 16 日披露了《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024 年 3 月 21 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
4、2024 年 3 月 21 日,公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核查,律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
5、2024 年 7 月 22 日,公司分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监
事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
6、2025 年 3 月 18 日,公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届
监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
7、2025 年 4 月 25 日,公司分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届
监事会第十四次会议,审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。律师事务所、独立财务顾问出具相应报告。
8、2025 年 8 月 7 日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监
事会第十五次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。律师事务所出具相应报告。
二、本次限制性股票激励计划相关事项的调整情况
(一)调整事由
公司于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东大会,审议并通过《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》,以现有总股本 209,092,000 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 5,699,731 股后的股本 203,392,269 股为基数,向全体股
东每 10 股派发现金分红 12 元(含税),拟合计派发现金红利 244,070,722.80 元
(含税),本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。实施权益分派后,按公司总股本折算每股现金分红的金额为 1.1672886 元/股(含税)。公司 2024
年年度权益分派已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。
(二)调整方法
根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定:本激励计
划草案公告日至第二类……
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