公告日期：2025-08-28

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-056
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二
届董事会第十五次会议通知》；2025 年 8 月 27 日，公司第二届董事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区拓新路 11 号鸿富瀚科技大楼 1 栋公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

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