公告日期：2025-08-28

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-057
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日
以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届
监事会第十五次会议通知》；2025 年 8 月 27 日，公司第二届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中廖绍芬女士、张海梅先生以
通讯方式参加会议并表决，本次会议由监事会主席邓佑礼先生主持。董事会秘书张思明先生列席会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会一致认为：公司募集资金存放、管理及运作符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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