公告日期：2025-08-28

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-070
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025
年 8 月 27 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为，2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》

为进一步盘活存量资产，增加融资渠道，满足公司经营需求，同意公司开展融资租赁售后回租业务，使用部分资产采用售后回租等方式与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 5,000 万元，在上述融资租赁售后回租业务额度内的租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以签订的合同或协议为准。

公司本次开展融资租赁售后回租业务需实际控制人徐江先生提供担保，其额度在公司 2025 年度接受担保额度预计范围内。董事会授权公司董事长或其指派的相关人员在批准额度范围内办理公司融资租赁售后回租业务相关事宜，包括但不限于签署协议和法律文件，办理相关手续等。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于开展融资租赁售后回租业务的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会审计委员会决议。特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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