公告日期：2025-08-04

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-067
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长徐江先生；

3、现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30；

4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室；
5、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月
4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025
年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 51,552,234 股，占公司有表
决权股份总数（注：公司的股份总数已剔除公司回购的股份数，下同）的59.8542％。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 51,401,974 股，占公司有表决
权股份总数的 59.6797％。

通过网络投票的股东 103 人，代表股份 150,260 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1745％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 103 人，代表股份 150,260 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1745％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 103 人，代表股份 150,260 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1745％。

3、公司全体董事及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，对股东会进行见证并出具了法律意见。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.01《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》

表决结果：同意 51,512,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9237％；
反对 35,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0697％；弃权 3,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。

其中，中小股东表决结果为：同意 110,934 股，占出席会议的中小股东所持股份的73.8280％；反对35,926股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9092％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2627％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

1.02《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 51,521,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9408％；
反对 26,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0522％；弃权 3,600 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％。

其中，中小股东表决结果为：同意 119,734 股，占出席会议的中小股东所持股份的79.6845％；反对26,926股，占出席会议的中小股东所持股份的17.9196％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.3958％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

1.03《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关联交易决策制度》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。